Хотел заработать на переводах чужих денег: казахстанец оказался под судом

Объявление о «легком заработке» в Instagram обернулось для жителя Костаная уголовным делом. За несколько месяцев через его банковскую карту прошло почти 5,84 млн тенге, а заработанные 74 тысячи тенге закончились судимостью и годом ограничения свободы.

Такое решение вынес суд №2 Костаная по делу о незаконном осуществлении денежных переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение.

Как мужчина оказался участником схемы

Согласно материалам дела, в конце декабря 2025 года мужчина увидел в Instagram рекламу дополнительного заработка и оставил свои контактные данные.

Вскоре с ним связались через WhatsApp и предложили простую схему: на его банковскую карту будут поступать деньги, которые нужно переводить другим людям. За каждую такую операцию обещали выплачивать вознаграждение.

“Желая быстро заработать, мужчина согласился. В результате через его банковский счет прошло свыше 5,84 млн тенге, а его собственный доход составил 74 тысячи тенге”, – говорится в информации суда.

Что решил суд

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Суд учел, что мужчина ранее не был судим, признал свою ответственность и сотрудничал со следствием.

В итоге ему назначили один год ограничения свободы с пробационным контролем.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Почему это касается каждого владельца банковской карты

Подобные предложения сегодня регулярно появляются в Instagram, Telegram, WhatsApp и других мессенджерах.

Обычно человеку обещают простой заработок без специальных навыков. Все, что требуется, – предоставить свою банковскую карту для получения денег и затем перевести их другим людям.

Организаторы называют такую работу «финансовым посредничеством», «обработкой платежей» или «помощью с переводами». На практике владельцы карт нередко становятся участниками схем по выводу и обналичиванию денежных средств, в том числе полученных преступным путем.

Именно поэтому правоохранительные органы регулярно предупреждают: соглашаясь использовать свою банковскую карту в интересах незнакомых людей за вознаграждение, человек рискует стать фигурантом уголовного дела.

Почему нельзя соглашаться на такой «заработок»

Даже если владелец карты не знает происхождения денег и не знаком с организаторами схемы, использование своего банковского счета за плату может повлечь уголовную ответственность.

Юристы отмечают, что подобные счета нередко используются в мошеннических схемах, незаконном выводе средств и других финансовых преступлениях. Поэтому обещание «легких денег» может обернуться куда более серьезными последствиями, чем кажется на первый взгляд.

Недавно в Алматы задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в перевозке банковских карт для интернет-мошенников.