В Казахстане женщина обязана вернуть 70 млн тенге вкладчикам финансовой пирамиды

Костанайский городской суд частично удовлетворил иск 80 граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, руководимой местной жительницей, передает Finratings.kz.

Согласно материалам дела, гражданка И. в 2017 году была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель от имени международной компании «К», деятельность которой запрещена на территории Казахстана. Несмотря на осведомлённость о незаконности схемы, она организовала и возглавила структурное подразделение финансовой пирамиды, прикрываясь видом интернет-торговли.

С 2017 по 2022 годы в схему были вовлечены свыше 126 человек. Общий объём привлечённых денежных средств составил более 130 миллионов тенге. В ходе уголовного разбирательства 94 вкладчика были признаны потерпевшими, а позже 80 из них подали гражданские иски о возмещении понесённого ущерба.

Ответчица вину не признала, заявив, что никаких незаконных действий не совершала, а деньги, по её утверждению, были потрачены клиентами на приобретение товаров. Однако суд не принял эти доводы, сославшись на то, что вина женщины в создании и руководстве финансовой пирамидой была доказана приговором по уголовному делу.

Суд установил, что преступная схема действовала с участием нескольких человек, находившихся в подчинении ответчицы, и именно их действия привели к реальному материальному ущербу для пострадавших. Эти обстоятельства признаны достаточными для частичного удовлетворения гражданского иска.

Суд постановил взыскать в пользу 80 истцов сумму материального ущерба в размере 70 миллионов тенге.