Мошенничество на миллионы: в Казахстане выявлена теневая сеть через Telegram

Правоохранительные органы раскрыли масштабную схему кибермошенничества, действовавшую через мессенджер Telegram и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, передает Finratings.kz.

В результате спецоперации задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор схемы и четверо его сообщников. 

Следствие установило, что с июня 2024 года злоумышленники через сеть «дропов» — номинальных держателей банковских карт — провели более 1000 сомнительных финансовых операций. Общий объём транзакций превысил 580 миллионов тенге. Основатель схемы получал 6% с каждой операции, это принесло ему незаконный доход свыше 35 миллионов тенге.

Вербовка дропов велась массово — через объявления в Telegram, обещавшие «лёгкий заработок без вложений». За символическую оплату люди соглашались оформить банковские карты на своё имя либо через третьих лиц, после чего передавали реквизиты злоумышленникам. Эти карты использовались для вывода и обналичивания денег, выманенных у жертв под предлогом участия в инвестиционных проектах, онлайн-покупок или оказания фиктивных услуг.

Скорость обработки средств была критическим элементом схемы: деньги сразу распределялись по другим счетам, обналичивались или переводились в криптовалюту, чтобы затруднить отслеживание. 

По информации Антифрод-центра, расследования в отношении участников схемы ведутся не только в Алматинской области, но и в других регионах — Алматы, Шымкенте, Кызылорде, а также в Мангистауской области. В большинстве случаев под уголовное преследование попадают именно дропы — люди, добровольно или по naивности предоставившие свои банковские данные мошенникам. Организаторы же подобных схем нередко длительное время остаются в тени.

В настоящее время предполагаемый лидер группы задержан и водворён в изолятор временного содержания. Следственные органы занимаются сбором доказательств и планируют направить официальные запросы в банки второго уровня, чтобы установить все эпизоды противоправной деятельности и отследить дальнейшие финансовые потоки.

Правоохранители в очередной раз напоминают: участие в подобных схемах, даже пассивное, может привести к уголовной ответственности. Объявления о «лёгких деньгах» в мессенджерах часто скрывают за собой масштабные преступления, где каждый, кто предоставил карту, становится частью цепочки отмывания и вывода средств.