Порог мобильных переводов подняли в Казахстане

Министерство финансов Казахстана вновь вносит изменения в правила контроля за мобильными переводами, готовя нововведения, которые могут значительно повлиять на граждан и предпринимателей, передает Finratings.kz со ссылкой на ведомство.

Ранее под пристальное внимание попадали счета физических лиц, на которых за три месяца приходилось более ста переводов. Эти операции, как правило, касались обычных граждан, получающих средства за работу или другие виды деятельности. В таких случаях банки обязаны предоставлять информацию о таких транзакциях в органы госдоходов, где она подвергается анализу.

Теперь же министерство финансов совместно с Национальным банком и коммерческими банками решило расширить критерии проверки.

«В критерии добавляется новый фактор – сумма мобильных переводов, превышающая 12 минимальных заработных плат за три месяца. Ранее порог для подобных проверок составлял 255 тысяч тенге, однако с введением новых правил этот порог может вырасти до целого миллиона тенге. Этот шаг обусловлен тем, что 12 МЗП является важной границей для регистрации индивидуальных предпринимателей. В случае, если годовой доход гражданина превышает эту сумму, он обязан зарегистрироваться как ИП. Таким образом, с введением новых критериев власти хотят выявить случаи, когда мобильные переводы используются для ведения неформальной предпринимательской деятельности или других финансовых операций, требующих дополнительного контроля», – пояснили в Минфине.

На данный момент приказ министерства находится на стадии рассмотрения в Национальном банке. Изменения ожидаются в ближайшее время и могут серьезно повлиять на граждан, получающих регулярные переводы. Это не только касается предпринимателей, но и частных лиц, которые могут обнаружить, что их переводы превышают новый порог.