В Казахстане хотят ужесточить контроль над крипторынком и банковскими переводами

В Казахстане необходимо срочно усилить контроль за криптовалютным оборотом и ввести законодательное регулирование инвестиционного коучинга. С таким заявлением выступил депутат мажилиса Олжас Куспеков на пленарном заседании, передает Finratings.kz.

Парламентарий выразил обеспокоенность ростом серого криптооборота в стране и отсутствием эффективных механизмов контроля со стороны банков и надзорных органов.

Что предлагает депутат

Куспеков озвучил ряд инициатив, направленных на усиление регулирования криптоиндустрии:

• Введение обязательного лицензирования инвестиционных коучей и блокировки нелегальных аккаунтов;
• Создание государственного цифрового резерва при Национальном банке для хранения изъятых криптоактивов;
• Проведение аудита денежных переводов и усиление внутреннего банковского комплаенса;
• Инициирование блокировки сайтов и приложений нелицензированных криптобирж, а также публикация официального списка разрешенных платформ.

Угроза со стороны криптоблогеров и "коучей"

По словам депутата, одним из главных каналов вовлечения граждан в нелегальный криптовалютный оборот остаются соцсети и инфлюенсеры.

«Молодежь массово вовлекается в серый рынок через блогеров и так называемых криптокоучей. Эти лица не имеют лицензий, но обещают гарантированный доход и рекламируют нелегальные платформы», — подчеркнул Куспеков.

Он отметил, что такая деятельность противоречит действующему законодательству, но при этом остаётся практически безнаказанной.

Банки в тени: более 4 миллиардов тенге через криптосчета

Отдельное внимание депутат уделил участию казахстанских банков во внеправовых криптооперациях. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета 10 банков второго уровня прошли транзакции более чем на 4,2 млрд тенге.

«Внутренние механизмы контроля либо не применялись, либо формально игнорировались. Это создаёт условия для отмывания и легализации средств через подставных лиц», — заявил мажилисмен.

Нелегальные криптобиржи работают вопреки запрету

Несмотря на формальный запрет, деятельность нелицензированных криптобирж, по словам депутата, продолжается беспрепятственно. Они доступны в популярных цифровых магазинах приложений, свободно рекламируются в соцсетях и участвуют в публичных мероприятиях.

«В 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане, или $3,5 млрд из $4,1 млрд, пришлись на нелегальный сегмент», — сообщил Куспеков.

В марте партия «Ак жол» уже предлагала легализовать крипторынок путём создания профильного банка цифровых активов, однако законодательных изменений пока не последовало. На фоне стремительного роста неформального оборота криптовалюты вопрос усиления надзора выходит на первый план повестки.