Осторожно, мошенники: казахстанцы получили предупреждение от Нацбанка

О незаконных действиях компании «Служба инкассации BRINKS» сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана, призывая граждан быть предельно бдительными при выборе инкассационных услуг.

Как оказалось, BRINKS использовала чужие лицензии и вводила клиентов в заблуждение относительно своей деятельности.

Как работала мошенническая схема?

Компания незаконно использовала данные другой организации
BRINKS размещала на своем сайте информацию и документы, принадлежащие компании «Служба инкассации КАЗИНКАС», создавая ложное представление о том, что имеет лицензию на оказание услуг.

Связь с международной компанией Brink’s Company отсутствует
Нацбанк особо подчеркнул, что казахстанская фирма BRINKS не имеет никакого отношения к The Brink’s Company — одной из крупнейших инкассаторских компаний в мире.

Кто владеет BRINKS?
По данным Нацбанка, 12,53% компании принадлежит инвестиционной корпорации Blackrock, однако сам факт владения долями не подтверждает легальность работы компании в Казахстане.

Чем это опасно для клиентов?

Риски потери денег и ценностей – передача наличных и драгоценностей нелицензированным компаниям ставит под угрозу их безопасность.

Юридическая незащищенность – в случае мошенничества клиенту будет сложно доказать свою правоту, так как услуги оказывались без соответствующей лицензии.

Финансовые махинации – такие организации могут быть использованы для отмывания денег, незаконных операций или уклонения от налогов.

Как проверить инкассаторскую компанию?

Лицензированные организации
Нацбанк опубликовал официальный список компаний, имеющих разрешение на инкассаторскую деятельность. По данным на сентябрь 2023 года, лицензии были только у шести компаний.

Официальный сайт регулятора
Перед заключением договора стоит проверить компанию в реестре Нацбанка Казахстана.

Будьте бдительны!
Регулятор призывает не доверять организациям, которые не могут подтвердить свою лицензию официальным документом.