Казахстанцев с темным прошлым выгонят из банков

В Казахстане вводятся строгие проверки для тех, кто претендует на руководящие должности в банках и финансовых организациях. Теперь перед назначением будут тщательно изучать связи кандидатов с людьми, уличенными в отмывании денег и финансировании терроризма, передает Finratings.kz.

Все кандидаты на руководящие должности в банках, страховых, инвестиционных компаниях, ломбардах и других финансовых организациях теперь будут проходить более тщательную проверку. Будут изучаться контакты, деловые связи, переписки и даже социальные связи кандидата.

Важно для финансовой безопасности Казахстана

Женис Елемесов, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу, рассказал, что законопроект направлен на борьбу с отмыванием преступных доходов и защиту экономики от криминала. Он отметил, что международная организация ФАТФ (Financial Action Task Force) давно требует от стран ограничивать доступ к финансовому сектору для подозрительных лиц.

«Если кандидат связан с лицами, которые участвовали в отмывании денег или финансировании терроризма, ему не разрешат занимать руководящие должности в банках или финансовых компаниях», – пояснил Елемесов.

Даже если у самого кандидата нет доказанной вины, но у него есть тесные контакты с подозреваемыми, это может стать причиной отказа. Это позволит избежать риска попадания финансов под контроль людей с криминальным прошлым.

Кроме того, законопроект вводит строгий мониторинг крупных операций с криптовалютой – транзакции свыше 5 миллионов тенге будут автоматически отслеживаться и поступать в Агентство по финансовому мониторингу. Это важный шаг для борьбы с нелегальными схемами и повышения прозрачности цифровых финансов.

Законопроект уже одобрен в первом чтении депутатами мажилиса и скоро будет принят окончательно. Эксперты считают, что новые меры повысят доверие к банковской системе и улучшат инвестиционный климат в Казахстане.

Как с этим обстоят дела в других странах

Многие развитые государства уже давно используют аналогичные механизмы проверки кандидатов на руководящие должности в финансовом секторе. Казахстан идет по этому пути, внедряя международные стандарты прозрачности и безопасности.

В чем суть международного подхода:

• ЕС, США и Япония не допускают к управлению банками и фондами лиц, связанных с криминалом или теневыми схемами.
• FATF (Financial Action Task Force) требует исключать людей с сомнительным прошлым из финансовой системы.
• Наличие таких норм – это гарантия безопасности вкладов, инвестиций и финансовых операций.
• Иностранные инвесторы больше доверяют странам с прозрачной финансовой политикой.
• Для Казахстана это шаг к усилению репутации и интеграции в глобальную финансовую систему.

Читайте также: 

• Режим «тотального контроля» включил Казахстан: под колпаком крипта
• В Казахстане хотят ужесточить контроль над крипторынком и банковскими переводами
• Казахстан усиливает слежку за финансами граждан