На вывоз картин и антиквариата из Казахстана поставили новый лимиты

Что изменится: порог для вывоза снижают с 45 до 1 млн тенге

В Казахстане планируют в 45 раз уменьшить порог стоимости культурных ценностей, разрешённых к вывозу без обязательного финансового мониторинга. Если раньше без отчётности можно было вывезти предметы искусства стоимостью до 45 миллионов тенге, то теперь эта сумма составит всего 1 миллион тенге.

Это положение содержится в законопроекте по борьбе с отмыванием преступных доходов, который был принят Мажилисом в первом чтении.

Как пояснил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, снижение порога касается любых культурных объектов, включая неохраняемые.

“45 миллионов тенге — это очень высокий порог. Мы считаем, что 1 миллион — более разумный уровень, соответствующий международной практике. Например, в ЕС лимит составляет около 2 тысяч евро”, — сообщил Елемесов.

Почему решили изменить правила: борьба с отмыванием денег

По словам замглавы АФМ, через культурные ценности возможно выведение капитала за границу. Поэтому при пересечении порога в 1 миллион тенге финансовые учреждения должны будут уведомлять агентство о таких операциях — будь то покупка, продажа, ввоз или вывоз.

Особый акцент сделан на картины казахстанских художников, которые часто используются в таких схемах:

“Стоимость одной картины может достигать 5 миллионов тенге. Такие сделки должны попадать под наблюдение — чтобы проверить законность происхождения средств”, — отметил Елемесов.

Если в ходе проверки будет установлено, что предмет искусства используется для легализации преступных доходов, возможны правовые меры.

Новый контроль за цифровыми активами и сделками с имуществом

Кроме культурных ценностей, законопроект вводит и другие нормы финансового мониторинга. В частности, цифровые биржи теперь обязаны передавать данные о сделках с криптовалютами и другими активами, если сумма превышает 5 миллионов тенге.

“Это касается любых операций: покупки, продажи, обмена. Порог — 5 миллионов тенге, но при подозрениях сумма может быть и ниже”, — уточнил представитель АФМ.

Также предполагается ужесточить контроль за операциями с недвижимостью. Центры обслуживания населения (ЦОНы) будут обязаны сообщать о сделках свыше 50 миллионов тенге. А банки и финансовые учреждения — информировать о подозрительных транзакциях, например, о крупных переводах между счетами.