В Казахстане некоторые квартиры попадут под мониторинг

Покупка жилья на сумму свыше 50 млн тенге будет проверяться Агентством по финмониторингу. Важен источник дохода, передаёт Finratings.kz.

Новые правила против отмывания

28 мая 2025 года на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В числе ключевых норм — усиление контроля за крупными покупками недвижимости. Как сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, сделки по приобретению жилья дороже 50 млн тенге теперь будут попадать под мониторинг.

Всё решит происхождение средств

По словам Елемесова, проверка будет проводиться только в случае подозрений относительно источника средств.

«Если вы покупаете квартиру за 51 млн тенге и у вас понятные источники происхождения денег, законные, то вопросов к вам не будет», — заверил он.

Информацию о таких сделках агентству будут передавать нотариусы и портал «Правительство для граждан». Далее данные будут проходить через специальную систему управления рисками.

Если у покупателя нет официальных доходов или они отсутствуют длительное время, начинается более глубокий анализ: проверяются возможные займы, помощь родственников или продажа имущества.

Цель нововведения — пресечь использование крупных сделок с недвижимостью для легализации незаконных доходов.