Банк в Казахстане наказали за помощь мошенникам

Из-за незаконного открытия счета гражданину другого государства банк оштрафован на миллион тенге, а против сотрудников начато досудебное расследование, передает Finratings.kz со ссылкой на прессс-службу прокуратуры области Жетысу.

Kак сообщили в надзорном органе, сотрудники финучреждения оформили счет нерезиденту без его личного присутствия, что прямо запрещено законом.

“Именно через этот счет интернет-мошенники провели похищенные деньги казахстанцев”, – подчеркнули в ведомстве.

По данным прокуратуры, банк привлекли к ответственности по статье 214 КоАП РК  за то, что не проверили клиента как следует, как того требует финансовый мониторинг.

“Суд назначил штраф в размере более миллиона тенге. Его уже оплатили. Кроме того, теперь в отношении сотрудников, допустивших нарушение, проводится расследование по статье 254 УК РК – «Недобросовестное отношение к служебным обязанностям». Материалы находятся в производстве, идет проверка”, – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители подчеркивают, что банки обязаны строго соблюдать правила при работе с иностранцами.

Читайте также: 

В Казахстане банки и операторы будут отвечать за мошенничество

Подробнее ->

Нацбанк Казахстана раскрыл схемы мошенников

Подробнее ->

Мошенники выдают себя за банки: как казахстанцам не попасться на удочку

Подробнее ->