Новый AlatauCity Bank оказался втянут в международный скандал

Hoвый казахстанский банк AlatauCity Bank, появившийся после ребрендинга Jusan Bank, оказался в центре громкой юридической драмы, которая тянется еще со времен Цеснабанка, передает Finratings.kz со ссылкой на телеграм-канал Shishkin_like

Hoвый виток старой банковской истории

Pечь идет о деле с российской компанией «Регион-Строй», которая теперь требует от казахстанского банка почти 5 миллиардов рублей

“Cудебная перепалка идет сразу в двух странах – России и Казахстане. Один суд уже признал Jusan Bank (ныне AlatauCity) виновником проблем «Регион-Строя», а другой отказался исполнять это решение”, – сообщает источник.

Что произошло, как банкиры оказались на скамье ответчиков, и при чем тут Ernst & Young?

“B 2014 году Цеснабанк выдал российскому ООО «Регион-Строй» кредит на $36 млн. Деньги якобы пошли на инвестиции, а спустя несколько лет компания перестала платить, и попала в список проблемных заемщиков. Позже Jusan Bank (который поглотил Цеснабанк) начал взыскивать долг. Суд в Москве отказал: выяснилось, что деньги «Регион-Строй» сразу же отдал самому же Цеснабанку – за паи фонда недвижимости, созданного аффилированным с банком «Плюс Банком». Суд посчитал сделку мнимой, а компанию – фиктивной, – отмечает автор публикации.

B итоге банк был признан не кредитором, а бенефициаром всей схемы.

Oбвинения в адрес банка

Дальше – больше.

“После банкротства «Регион-Строя» его конкурсный управляющий обвинил Jusan Bank в доведении компании до краха. Суть претензии: якобы именно банк забрал ключевой актив –  паи фонда, оставив компанию без шансов расплатиться по долгам. Московский суд с этим согласился и в 2024 году привлек банк к субсидиарной ответственности на 4,4 млрд рублей. Jusan Bank теперь официально признан лицом, контролировавшим банкрота, и должен возместить убытки кредиторам «Регион-Строя», – говорится в информации источника.

Российское решение – казахстанское сопротивление

Когда решение вступило в силу, «Регион-Строй» попытался взыскать деньги через казахстанский суд.

Сначала все шло по плану – суд в Алматы даже выдал исполнительный лист. Но вскоре определение отменили: AlatauCity Bank подал частную жалобу, и прокуратура поддержала его.  Аргументы казахстанской стороны – отсутствие подлинников, процессуальные несоответствия и неавтоматическая применимость решений арбитражных судов РФ

Уголовное дело, EY и вопросы к аудиту

Пока суды спорят, в дело вступила генеральная прокуратура Казахстана. По заявлению AlatauCity Bank возбуждено уголовное дело (подробности не раскрываются, но, по словам банка, оно касается самого «Регион-Строя»).

Параллельно управляющий компании подал жалобу в финрегуляторы РК на Ernst & Young. Аудиторы якобы проигнорировали долг в 4,4 млрд рублей, хотя судебное решение уже действовало.

В отчете указано: претензий к банку нет. Теперь управляющий хочет выяснить, почему EY не учtл судебный иск в публичной отчетности.

В банке уверены: все претензии – попытка затянуть процесс и избежать ответственности за долги.

“Заявления о риске банкротства и сокрытии информации не соответствуют действительности. Финансовая устойчивость банка не вызывает сомнений”, – цитирует автор пресс-службу банка.

Читайте также: 

• Jusan Bank официально стал Alatau City Bank
• Kaspi, Halyk и другие банки оказались в центре скандала
• Правила работы банков изменят в Казахстане