Мошенники выдают себя за АФМ и выманивают деньги

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте обращений граждан по поводу телефонного мошенничества, передает Finratings.kz

Мошенники притворяются сотрудниками госорганов

Злоумышленники звонят казахстанцам, представляются сотрудниками АФМ и сообщают о якобы подозрительных операциях по банковским счетам.

Чаще всего мошенничество строится по следующей схеме:

1. Первый звонок — “сотрудник АФМ” сообщает о риске потери денег;
2. Второй звонок — “представитель Нацбанка” подтверждает угрозу и предлагает перевести средства на так называемый “безопасный счёт”;
3. В случае отказа они запугивают, давят и угрожают.

Некоторые граждане упоминали одни и те же фамилии псевдосотрудников, таких как «Жалимов» или «Жамалетдинов». Также фиксируются случаи поддельных писем от имени АФМ с фейковыми печатями и подписями.

Что на самом деле делает АФМ

АФМ официально заявляет, что его сотрудники:

• Никогда не запрашивают личные данные по телефону без официального уведомления
• Не требуют перевода денег на какие-либо счета
• Работают исключительно в рамках законодательства

Никаких звонков с угрозами, требований перевести деньги или срочно назвать реквизиты не может быть.

Куда обращаться

Благодаря оперативной работе Call-центра АФМ по номеру 1458, только за последнее время удалось предотвратить около 50 попыток мошенничества.

Если у вас возникли сомнения:

• Не передавайте данные по телефону
• Не переводите деньги по чужому указанию
• Звоните по номеру 1458 и уточняйте информацию