Jusan Bank без проверки перечислил 300 млн тенге в фонд Перизат Кайрат

Представитель Jusan Bank, который сейчас носит название Alatau City Bank, заявил, что во время паводков банк перечислил в фонд Перизат Кайрат 300 млн тенге для помощи пострадавшим казахстанцам, передает Finratings.kz со ссылкой на Informburo.

300 млн – на помощь пострадавшим от паводков, без отчета и проверок

Сегодня в Астане состоялось очередное заседание по делу Перизат Кайрат и ее матери, которых обвиняют в отмывании миллионов тенге. В суде выступил представитель Alatau City Bank Бейбит Жорабаев. 

По словам Жорабаева, в апреле 2024 года банк получил официальное письмо от фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, подписанное Перизат Кайрат. В нём предлагалось оказать благотворительную помощь для устранения последствий паводков.

Руководство и правление банка решило помочь пострадавшим казахстанцам и выделило фонду 300 млн тенге.

"У банка имелись отделения по всему Казахстану, мы постоянно в головном получали информацию, что в западных регионах ситуация очень сложная. Там не только затопило жилые дома, пострадали и объекты банка. И на тот период смотреть, кто там осуществляет какую помощь и как они осуществляют, у банка такой возможности не было…

Я знаю, что во всех СМИ она (Перизат Кайрат – прим. ред.) звучала, она помогает. У руководства банка не было мнения, что их обманут или подобное. Руководство считало необходимым помочь населению Казахстана. В первую очередь думали только об этом. Вы же сами понимаете, никто не будет думать, что деньги уйдут не по назначению", – цитирует издание Жорабаева.

Фонд Кайрат и банк не заключали договор о предоставлении отчетности о потраченных средствах, однако позже фонд все же прислал отчет, но "не совсем правильный".

В чем обвиняют Перизат Кайрат

Перизат Кайрат и ее мать Гани Алашбаеву обвиняют в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. Следствие считает, что Перизат Кайрат собирала через фонд Biz Birgemiz на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим на Ближнем Востоке и жертвам паводков миллионы тенге, однако тратила вместо помощи нуждающимся тратила их на роскошную жизнь. 

По данным прокуроров, фонд Кайрат собрал 2,8 млрд тенге, из которых 2 млрд по версии следствия, были потрачены на личные цели, к примеру, покупку квартиру и отдых в Эмиратах. 

Чтобы легализовать деньги, Кайрат использовала схему с фиктивными услугами, юртами и поставками из Китая, а имущество оформляла на Алашбаеву и родственника.

Подробнее о масштабной афере читайте здесь. 

Случай громкий, но не единственый 

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов впервые высказался о резонансном деле. Он заявил, что полиция и АФМ передадут полную информацию о выявленных схемах, и на ее основе будут подготовлены поправки в законодательство.

Главная задача правительства – сделать сбор и расходование благотворительных средств прозрачными и контролируемыми.

“Этот случай стал громким, но, к сожалению, не единственным. Нужно не только реагировать, но и предотвращать”, – считает Бектенов.