За какие денежные переводы можно попасть под статью в Казахстане

Казахстанцев все чаще и чаще стали втягивать в финансовые аферы под видом легкого заработка. Как не оказаться на скамье подсудимых, надеясь просто подзаработать, разбирались корреспонденты "31 канала".

Кто такие дропперы

В последнее время в новостях все чаще фигурируют дропперы. Это такие посредники между мошенником и жертвой, которые "сдают в аренду" свои счета и карточки, получая за это процент.

Журналисты отмечают, что если некоторые делают это, не осознавая своего участия в преступлении, то для других - это просто способ заработать.

"Дропперы делятся на несколько категорий – которые продают свои счета, есть кто занимается крипто валютой и им поступают деньги, и они меняют и переводят дальше, либо продают крипто кошельки, есть обнальщики, кому поступают деньги на карточку, обналичивают через банк и отправляют через терминал на другие счета",- рассказывают в полиции.

Как наказывают дропперов

Дропперы рискуют попасть вместо главного преступника за решетку. В Казахстане уже внесены поправки в уголовный кодекс, они предусматривают прямую уголовную ответственность за дропперство.

Однако эксперты считают, что четкого разделения понятия дроппер нет и из-за этого могут пострадать невинные или даже сами жертвы мошенничества.

"Всех дропперов под одну гребенку нельзя подгонять. Я не согласен с некоторыми депутатами Мажилиса, о том, что недавно говорили, что дропперов надо мочить. Но не в этом проблема, мы наказываем только своих граждан, где-то кто-то может даже быть не виновен", - считает независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.

Хотел заработать, но оказался на скамье подсудимых

Особенно уязвимы в этом деле люди, которые не могут устроиться на полноценную работу. В поисках несложного заработка казахстанцы часто наталкиваются на завуалированные объявления, где по сути требуется на работу дроппер, а его маскируют под менеджера или сетевика.

"Студенты, школьники, безработные, либо мамы, которые сидят в декрете. Они находят работу в интернете, которая обещает стабильный заработок, ежедневный. Они говорят, что занимаются криптовалютой либо откройте ИП передайте нам, будут оплачивать товары, а вы будете получать проценты", - предупреждают полицейские.

Полицейские отмечают, что часть преступлений помогает им раскрывать система "Антифрод", благодаря которой банки быстро реагируют на заявление и возвращают деньги обратно. Но в основном люди понимают, что обмануты слишком поздно, когда средства уже ушли на биржу или в криптовалюту.

Как не стать дроппером

Чтобы не оказаться втянутым в преступление, эксперты советуют казахстанцам следовать следующим рекомендациям:

• не передавать личные данные третьим лицам,
• не оформлять кредиты и счета по просьбе других,
• прекращать общение с незнакомцами при малейшем подозрении на мошенничество,
• не верить в легкие деньги и настраивать лимиты и уведомления в мобильных приложениях банков.