Почему банки без проверок отдавали Перизат Кайрат сотни миллионов

Государственный обвинитель по делу Перизат Кайрат Мадина Оразалина ответила на вопросы СМИ, почему банки без проверок переводили огромные суммы в фонд Перизат, передает Shyndyk.kz.

Как отметили журналисты, некоторым благотворительным фондам приходится вытаскивать по копейке, однако в фонд Перизат Кайрат банки переводили по сотне миллионов тенге.

"Представители потерпевших были допрошены. Они свои показания и пояснения сами суду предоставили. Представители банков поясняли, что им поступали письма из фонда об оказании материальной помощи пострадавшим от паводков. Мы можем судить только о том, что есть в материалах дела и из показаний. Свои личные предположения я не могу высказывать", — ответила Мадина Оразалина.

Кто переводил деньги в фонд Перизат Кайрат

На этом этапе судебного разбирательства представители двух банков потребовали от Перизат Кайрат вернуть переведенные в ее фонд деньги.

Так, представитель Kaspi.kz заявил, что банк перевел в фонд Кайрат 620 млн тенге. В банке заявили, что поверили лозунгу "Біз біргеміз!" и решили помочь пострадавшим от паводков казахстанцам.

До этого стало известно, что Jusan Bank, который сейчас носит название Alatau City Bank, без проверок и отчетов перечислил в фонд Перизат Кайрат 300 млн тенге для помощи казахстанцам, пострадавшим от паводков.

"У руководства банка не было мнения, что их обманут или подобное. Руководство считало необходимым помочь населению Казахстана. В первую очередь думали только об этом. Вы же сами понимаете, никто не будет думать, что деньги уйдут не по назначению", – заявил в суде представитель банка Бейбит Жорабаева.

Об обмане сообщили и родители учеников НИШ. Они заявили, что собрали 901 тысячу тенге для пострадавших от паводков и передали их в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Когда выяснилось, что против главы фонда возбуждено уголовное дело, родители потребовали вернуть эти деньги и направить их на лечение тяжело больной учительницы.

В суде выступила также пожилая жительница Павлодара, которая заявила, что перевела фонду миллион тенге. Женщина думала, что деньги пойдут на благое дело.

"Я увидела в Kaspi кнопку перевода с названием Biz Birgemiz. Выглядел вроде как государственный фонд –  тогда все безопасно, помощь точно дойдет, решила я. А я поверила, сердце сжалось, люди тонут, дома рушатся… и я отправила миллион", – рассказала женщина в зале суда.

Деньги в китайских клетчатых сумках

Добавим, ранее в суде выступил свидетель, заявивший, что Перизат попросила его обналичить деньги для пострадавших от паводков. Мужчина, по его словам, был давно знаком с подсудимой, а потому поверил ей на слово и выполнил просьбу. Он рассказал, что деньги обналичивали через ИП, купюры складывали в китайские клетчатые сумки, и баулы, набитые и пачками из дензнаков, передавали Перизат Кайрат.

В чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать

Перизат Кайрат и ее мать Гани Алашбаеву обвиняют в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. Следствие считает, что Перизат Кайрат собирала через фонд Biz Birgemiz на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим на Ближнем Востоке и жертвам паводков миллионы тенге, однако тратила вместо помощи нуждающимся тратила их на роскошную жизнь. 

По данным прокуроров, фонд Кайрат собрал 2,8 млрд тенге, из которых 2 млрд по версии следствия, были потрачены на личные цели, к примеру, покупку квартиру и отдых в Эмиратах. 

Чтобы легализовать деньги, Кайрат использовала схему с фиктивными услугами, юртами и поставками из Китая, а имущество оформляла на Алашбаеву и родственника.

Подробнее о масштабной афере читайте здесь.