Скандал с сестрой Назарбаева: суд вынес приговор

B Aлматы завершилось громкое дело о миллиардной контрабанде: бизнес, связанный с младшей сестрой первого президента PK Hурсултана Haзарбаева, уличили во ввозе товаров из Китая в обход таможни. Государству нанесен ущерб в размере 10 миллиардов тенге , передает Finratings.kz

Kaк сообщают журналисты Orda.kz, фигурантом дела стала компания Group of the Companies TDA, которой, по данным следствия, управляли Анипа Назарбаева и ее партнер Али Клышпаев. Именно эта фирма с 2018 года активно действовала под прикрытием статуса уполномоченного экономического оператора.

Бизнес дочери Болата Назарбаева: компании существуют, но не платят налоги?

Подробнее ->

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, через TDA в Казахстан завезли более 100 контейнеров с товарами народного потребления, минуя обязательный таможенный контроль.

“Чтобы легализовать схему, использовали десять подставных ТОО, от имени которых оформлялись фиктивные счета-фактуры. Ущерб от операций оценивается в 10 миллиардов тенге. Часть ущерба удалось возместить – следствию удалось вернуть 643 миллиона тенге. Также суд арестовал имущество участников схемы: товары на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также земельные участки, автомобили и другие активы еще на 300 миллионов. Дополнительно 47 связанных фирм добровольно отказались от фиктивных сделок и выплатили 240 миллионов тенге налогов”, – говорится в сообщении АФМ от 21 июля 2025 года

Дачу Дариги Назарбаевой снесли: что появится на этом месте?

Подробнее ->

Суд назначил реальные сроки лишения свободы: обвиняемые получили от 1 года и 4 месяцев до 4 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из ключевых фигурантов дела сейчас находится в международном розыске.

Справка: компания Group of the Companies TDA регулярно меняла учредителей, адреса и названия, но с 2018 года находилась под контролем Анипы Назарбаевой и ее делового партнера Али Клышпаева.

Завод Назарбаева возвращают государству

Подробнее ->