Ломбардный скандал с миллиардными потерями закончился арестом

Абишева Ясмин

Ясмин Абишева

Ломбардный скандал с миллиардными потерями закончился арестом

Фото: pixabay.com

В Караганде правоохранительные органы задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске. Подозреваемый – бывший директор филиала одного из ломбардов в Шымкенте. По данным следствия, он совместно с подельниками присвоил и растратил средства, принадлежащие ТОО, на общую сумму 1 миллиард тенге, передает Finratings.kz.

Задержанный в Караганде мужчина, по данным правоохранительных органов, скрывался в течение длительного времени.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также выясняются возможные соучастники преступления. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Мошеннические схемы, связанные с ломбардной деятельностью, не редкость в Казахстане. В последние годы было зафиксировано несколько крупных случаев хищения средств, связанных с ломбардными и микрофинансовыми организациями. Чаще всего преступные схемы строятся на махинациях с залоговым имуществом, фальсификации документов и незаконном выводе денежных средств.

Одним из самых громких дел стало расследование против ряда ломбардов в 2020 году, когда тысячи вкладчиков пострадали от финансовых пирамид, работающих под видом ломбардных организаций. В результате многие владельцы и руководители подобных структур скрылись, а часть из них была объявлена в международный розыск.