АФМ: Предложение стать учредителем компании может обернуться сроком

Агентство по финмониторингу обратилось к казахстанцам с предупреждением - за простым предложением заработать деньги иногда может скрываться участие в преступных схемах, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.

Как отмечают в ведомстве, преступные группы нередко используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.

Для этого они:

• привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности).
• используют сложную цепочку компаний-учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах;
• часто меняют учредителей.

В АФМ добавили, что участили случаи, когда казахстанцам предлагают за деньги зарегистрироватьь на свое имя юрлицо или стать учредителем или руководителем компании. Такое предложение может обернуться уголовной ответственностью, поскольку обычно такие компании используются для обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.

"Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования", - предупреждают в АФМ.

Казахстанцам напоминают:

• Вы несёте ответственность за деятельность зарегистрированной на Вас компании;
• Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах;
• Вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы.

"Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги, откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схем", - добавили в ведомстве.