В Казахстане ограничат срок действия банковских карт для иностранцев

Об этом говорится в постановлении правления агентства.

Цель изменений

Эти меры направлены на минимизацию рисков, связанных с использованием банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков, цифровых активов и других противозаконных операций.

Ключевые поправки

В рамках новых правил внесены следующие изменения:

• Автоматизация контроля за подозрительными операциями: Банки обязаны выявлять транзакции, связанные с:
  1. Незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков.
  2. Платежами в пользу бирж цифровых активов, не зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана».
  3. Платежами в пользу электронных и интернет-казино.
• Ограничения по платежным картам для нерезидентов: Максимальный срок действия банковских карт для иностранных клиентов составляет 12 месяцев.
• Сокращение количества карт на одного клиента: Установлены ограничения на число платежных карт, которые может иметь один клиент.

Противодействие финансовым преступлениям

Изменения касаются также правил внутреннего контроля банков. Они должны усилить меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это включает формирование системы управления рисками и более жесткий контроль за операциями, соответствующими подозрительным схемам.