Не больше 10 карт: в Казахстане ужесточают контроль над счетами
Власти страны вводят лимит на банковские карты. Новые правила должны защитить систему от мошенничества и повысить ее безопасность.
В Казахстане решили поставить точку в эпохе «многоразовых клиентов». В кулуарах сената 2 сентября 2025 года председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова прокомментировала новые ограничения для владельцев банковских карт, передает Finratings.kz
Ограничение, по ее словам, связано не с прихотью чиновников, а с ростом так называемых дропперов.
«Теперь один человек не сможет оформить более десяти карт в одном банке. Дропперы массово открывали карты для обналичивания и теневых схем. Бывали случаи, когда на одного человека оформляли более 200 карт», – рассказала Мадина Абылкасымова.
Для «карточных рекордсменов», по ее словам, уже работают серые и черные списки. Первые – под подозрением, вторые – в полном блоке.
«Сейчас в черном списке числятся тысячи казахстанцев, и для них банковская жизнь остановилась: переводы, снятие наличных и любые операции заблокированы», – отметила она.
С начала года банки обязаны относить клиентов с десятью и более картами к «высокорисковым». Но и владельцам пяти карт тоже стоит насторожиться – их ждут дополнительные проверки, вопросы о доходах и регулярный мониторинг операций.
Читайте также:
Bereke Bank
Евразийский банк
Forte Bank
Freedom Bank
Bank RBK
Alatau City Bank
Kaspi.kz
Altyn Bank
Нурбанк
Банк ВТБ
