Kpeдиты спишут тысячам казахстанцев - АФМ
Гражданам PK списывают долги и возвращают деньги благодаря действиям агентства по финансовому мониторингу.
Более 300 тысяч казахстанцев скоро смогут списать долги или вернуть свои деньги. Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал глава агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает Finratings.kz со ссылкой на Акорду.
Ceйчас, по сведениям председателя АФM, расследуется 23 уголовных дела о незаконных микрозаймах на общую сумму 71 млрд тенге.
“B cумме с другими выявленными нарушениями, изъятыми и замороженными активами цифра достигла рекордных 480,3 млрд тенге”, – заявил Элиманов.
В 2024–2025 годах, по его словам, агентство ликвидировало 45 финансовых пирамид, в которые попали более 112 тысяч людей. Кроме того, заблокировано 31,5 тысячи сайтов мошенников и онлайн-казино.
“AФM завершило 720 уголовных дел и ликвидировало 15 организованных преступных группировок, включая три транснациональные”, – отметил глава ведомства.
Агентство также предотвратило неэффективные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и нарушения в сельхозсубсидиях на 11 млрд тенге. Помимо этого выявлено незаконное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивные стоматологические услуги.
АФМ также пресекла незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изъяла вейпы на 12 млрд тенге и закрыла подпольные цеха по производству алкоголя и табачных изделий.
По словам глава агентства, был закрыт крупнейший в СНГ криптосервис, связанный с 20 площадками Darknet и более чем 200 наркошопами. Заморожены криптактивы на $9,7 млн (около 5,2 млрд тенге) .
Читайте также:
Bereke Bank
Евразийский банк
Forte Bank
Freedom Bank
Bank RBK
Alatau City Bank
Kaspi.kz
Altyn Bank
Нурбанк
Банк ВТБ
