«Прачечная» для денег: в Атырау вынесли приговор обнальщикам

В Атырау поставлена точка в громком уголовном деле о так называемой «прачечной для денег». Трое местных жителей получили реальные сроки за то, что несколько лет помогали компаниям уходить от налогов с помощью фиктивных счетов-фактур. Общий оборот липовых документов составил 1,8 млрд тенге, передает Finratings.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

По данным агентства по финансовому мониторингу, главным организатором схемы был А.С. Тюякпаев.

“Вместе с главарем работали С.А. Аргалаш и А.С. Булатов. Они предлагали бизнесу простую услугу: оформить подложные счета-фактуры, чтобы скрыть часть доходов и не платить налоги. В итоге государство потеряло более 590 млн тенге”, – говорится в информсообщении от 18 сентября 2025 гоода .

Следствие выяснило, что Тюякпаев через фиктивные фирмы перевел 342 млн тенге на счет своей супруги. Эти деньги использовались для покупки недвижимости и автомобилей. В ходе обысков у участников схемы изъяли два автомобиля, две квартиры и жилой дом. Часть ущерба –  236 млн тенге– обвиняемые вернули добровольно, но это не повлияло на итоговый приговор.

Лазейка в кредитах: казахстанцы списывают долги и выводят миллионы из банков

Подробнее ->

“Суд назначил наказание от двух лет четырех месяцев до четырех лет лишения свободы каждому. Также было конфисковано имущество, признанное добытым преступным путем, включая квартиру в Атырау и один из автомобилей”, – отметили в ведомстве.

В АФМ отмечают, что подобные дела теперь чаще доходят до суда, а борьба с «обнальщиками» в Казахстане усиливается.

Читайте также: 

• Обещала обналичить пенсии: в Алматинской области орудовала мошенница
• Псевдо-финансисты:в Уральске супруги предлагали фальшивые схемы обналички
• Налоговики получили доступ к банковским счетам казахстанцев