Обещали 10% в месяц, но люди остались без денег: в Алматы вскрыли пирамиду Amir Capital

Алматинский департамент агентства по финансовому мониторингу ведет расследование дела о громкой финансовой пирамиде Amir Capital, которая, по данным следствия, на протяжении трех лет обманывала людей в Казахстане, России, Беларуси и Кыргызстане, обещая им быстрый и стабильный доход, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.

Компания активно рекламировала себя как «международный инвестиционный фонд» и уверяла клиентов, что их деньги работают в криптовалютной торговле, майнинге и перспективных стартапах.

“Обещания звучали заманчиво: 5–10% прибыли в месяц. Привлечение новых участников происходило через реферальные ссылки, а вложения принимались в криптовалюте – USDT, Bitcoin и Ethereum – через собственный кошелек Amir Wallet”, – говорится в информации АФМ. 

На деле все выглядело гораздо прозаичнее. Полученные средства не инвестировались, как обещали организаторы, а шли на выплаты тем, кто вложился раньше. Классическая схема пирамиды, замаскированная под «инновационный инвестиционный проект».

Первые тревожные сигналы появились еще в конце 2021 года, когда пользователи платформы amir.capital внезапно потеряли возможность выводить свои средства. Представители компании тогда уверяли, что это «временные технические неполадки» и просили подождать. Но выплаты так и не возобновились, а вкладчики остались ни с чем.

“По данным следствия, уже установлено участие более 40 человек, но это может быть далеко не полный список. Суд дал санкцию на арест криптоактивов, связанных с деятельностью Amir Capital, –  их общая стоимость превышает $10 миллионов. Кроме того, под арест попал и земельный участок в Алматинской области”, – отметили в ведомстве.

Сообщается, что одна из подозреваемых по делу уже арестована на два месяца. Следователи продолжают устанавливать всех причастных и отслеживать движение средств, а детали дела пока не разглашаются, согласно статье 201 УПК Казахстана.