В Украине закрыли call-центр, обманывавший казахстанцев на сотни миллионов тенге

В Черновцах и Одессе уничтожен call-центр, обманывавший казахстанцев под видом спецслужб, ущерб превышает 900 млн тенге, передает Finratings.kz

Мошенники действовали по отлаженной схеме

23 сентября сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД РК совместно с Национальной полицией Украины, Генпрокуратурами Украины и Казахстана прекратили деятельность транснациональной преступной группы.

В ходе длительной совместной операции в Черновцах и Одессе ликвидирован call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана.

«Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за «подозрительные операции» и «финансирование террористических организаций», принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропов. Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности», — рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

Структура преступной группы и траты

По словам правоохранителей, у мошенников была четкая иерархия: администраторы, HR-менеджеры, «клоузеры», «холодники», технический персонал и так называемый силовой блок.

«Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. Содержание «офиса» обходилось организаторам в $60 тысяч в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей», — добавил Ускембаев.

Доказательства и результаты спецоперации

Во время обысков по адресам подозреваемых и в самом call-центре изъято:

• более 30 единиц компьютерной техники;
• 79 мобильных телефонов;
• большое количество sim-карт;
• форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и Национального банка;
• заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан;
• специализированное ПО для подмены голоса и изображения с технологией deepfake.

По предварительным данным, ущерб жителям Казахстана превышает 900 млн тенге. В ходе операции задержаны девять граждан Украины, пять из которых находятся под стражей.