С Тимура Турлова сняли аресты: суд окончательно закрыл дело банка «Ассоциация»

Арбитражный суд Нижегородской области отменил обеспечительные меры в отношении бенефициара Freedom Holding Тимура Турлова. Решение принято в рамках дела о банкротстве банка «Ассоциация»,  передает Finratings.kz со ссылкой на Frank Media.

Что решил суд

22 сентября суд утвердил мировое соглашение между сторонами и снял ограничения с Турлова и ряда других фигурантов. Под арестом осталась лишь часть имущества предпринимателя Макаревича В.Л. – почти на 230 млн рублей.

Для Турлова это означает, что все претензии к нему в рамках этого дела официально отозваны.

Какие претензии были к Турлову

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее заявляло к нему требования на сумму почти 19 млн евро и 2 млн долларов. По версии агентства, активы банка выводились через убыточные валютные операции в пользу структур, связанных с бизнесменом.

Сам Турлов все эти годы отрицал свою причастность. Он подчеркивал, что не имел дел с банком «Ассоциация» и не был с ним аффилирован.

Контекст: что было с банком «Ассоциация»

Банк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в июле 2019 года за нарушение банковского законодательства. После этого начались разбирательства о его банкротстве и возможном выводе средств.

Именно тогда фамилия Турлова впервые прозвучала в материалах АСВ. Но доказать его личное участие в спорных сделках так и не удалось.

«Я считаю это решение окончательной точкой. Никаких дополнительных разбирательств по этому вопросу мы больше не ожидаем. Истец отказался от всех претензий, перспектив обжалования больше нет», – заявил он российскому изданию.

Отметим, что Freedom Holding под управлением Турлова за последние годы стал заметным игроком не только в Казахстане, но и в США и Европе. Судебные споры вокруг бенефициара компании долго оставались фактором репутационного давления. Теперь этот эпизод закрыт юридически.

Материалы по теме: 

• Компания Турлова стала первым реселлером Starlink в Казахстане
• Где хранить деньги, когда инфляция съедает:советы от Тимура Турлова
• Турлов почти стал самым богатым в Казахстане