Сделки свыше $50 тыс. попадут под усиленный валютный контроль
В Казахстане планируется усилить контроль за крупными валютными операциями.
Министерство финансов разработало проект приказа, устанавливающий правила обмена информацией между органами государственных доходов и Национальным банком РК по операциям свыше 50 000 долларов США, сообщает Uchet.kz.
Документ принят во исполнение пункта 4 статьи 53 Налогового кодекса и предусматривает мониторинг не только стандартных сделок, но и бестоварных переводов, доходов нерезидентов, а также операций участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Основная цель проекта — создание единой системы обмена данными о валютных операциях между Нацбанком и налоговыми органами.
Как отмечают разработчики, ожидаемым результатом станет выявление незаконного вывода капитала за рубеж и снижение числа фиктивных транзакций.
Bereke Bank
Forte Bank
Alatau City Bank
Евразийский банк
Halyk Bank
Kaspi.kz
Нурбанк
Altyn Bank
Банк ВТБ
Bank RBK
