В Казахстане раскрыты схемы обналичивания через криптообменники

Агентством по финансовому мониторингу ведется масштабная работа по выявлению и ликвидации теневых криптообменников, вовлечённых в схемы обналичивания и вывода преступных доходов. По данным ведомства, с начала года ликвидировано 130 нелегальных площадок, через которые проводились транзакции, связанные с интернет-мошенничеством и наркоторговлей, передает Finratings.kz.

В результате проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 миллиона USDT, использовавшихся для операций по легализации преступных доходов.

Как действовали схемы:

Владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводили деньги на банковские счета или криптокошельки обменников. Затем средства конвертировались, проходили через цепочку транзакций, теряя след, и в итоге обналичивались или выводились за рубеж. За такие «услуги» посредники получали вознаграждение.

При этом активно использовались банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов), что позволяло скрывать настоящих выгодоприобретателей.

«Нелегальные обменники фактически работают как профессиональные "отмыватели", обеспечивая обналичивание и уход денег в тень», — отмечают в Агентстве.

Ведомство призывает граждан быть внимательными при выборе сервисов обмена цифровых активов и пользоваться только лицензированными криптобиржами, список которых опубликован на сайте МФЦА.

Участие в подобных схемах, даже неосознанное, может привести к уголовной ответственности, предупреждает АФМ.