В стране предлагают ввести новые штрафы для игорного бизнеса - до 2 000 МРП и лишение лицензии за нарушения при подаче финансовой отчетности. Поправки направлены на повышение прозрачности и контроль за движением средств.
В Казахстане готовят новые санкции для организаторов игорного бизнеса. На официальных ресурсах появился проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который усиливает ответственность за нарушения в финансовой отчетности, передает Finratings.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Законопроект дополняет статью 445 КоАП РК новым пунктом 4-1. Он вводит штрафы за непредоставление или несвоевременное представление сведений о движении средств на банковских счетах, открытых при заключении договоров банковского вклада.
Предусмотренные санкции:
При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются до:
По замыслу разработчиков, цель поправок– усилить прозрачность движения денег в игорной сфере и снизить риск сокрытия операций.
Новые нормы касаются казино, букмекерских контор и игровых залов, где требования по отчётности нередко нарушаются или выполняются формально.
«Предложенные меры помогут укрепить контроль над финансовыми потоками и обеспечат полноту данных для мониторинга», — отмечено в пояснительной записке.
Закон «Об игорном бизнесе» разрешает работу подобных заведений только в двух специальных зонах – Капшагае и Щучинске-Боровом.
При этом, по данным Агентства по финансовому мониторингу, проблемы с предоставлением отчетности и прозрачностью денежных потоков остаются системными.