Казахстан усиливает контроль над переводами денег в Россию

Национальный Банк Казахстана сообщил о подготовке изменений в правила валютного контроля, которые затронут операции по внешнеторговым контрактам и трансграничные переводы, в том числе в Россию, передает Finratings.kz.

Проект постановления разработан совместно с Министерством финансов и предусматривает переход к ежедневному обмену данными между Комитетом государственных доходов, Нацбанком и уполномоченными банками.

Речь идет о данных по декларациям на товары, заявлениям о ввозе и уплате косвенных налогов, а также по электронным счетам-фактурам. Сейчас банки передают такую информацию раз в месяц, и только по запросу.

По словам регулятора, новый режим обмена данными даст возможность оперативно отслеживать исполнение обязательств по внешнеторговым контрактам — в том числе, когда речь идет о переводе средств за границу в качестве оплаты за импорт.

Эксперты отмечают, что ужесточение валютного мониторинга особенно актуально в связи с ростом денежных переводов из Казахстана в Россию за последние два года — как в рамках торговых сделок, так и среди физических лиц. Ежедневный обмен информацией позволит быстрее выявлять схемы ухода от налогов, фиктивные контракты и транзитные платежи.

Переход на новый формат должен был начаться с 1 января 2026 года, однако банкам потребуется больше времени для технической интеграции. Поэтому Нацбанк предлагает перенести срок на 1 марта 2026 года.

При этом регулятор подчеркивает: для бизнеса перечень отчетности не меняется — корректировки касаются только того, как органы будут обмениваться информацией между собой.

Ожидается, что новый механизм позволит:

• оперативно отслеживать платежи по внешнеторговым контрактам;

• повысить прозрачность трансграничных переводов, включая переводы в Россию;

• сократить риски обхода санкционных и налоговых требований;

• усилить контроль за фактическим движением товаров и денег.

Подробности проекта доступны на сайте Национального Банка.