Как стать квалифицированным инвестором в Halyk Invest: новые условия
Halyk Invest запустил сервис для оформления статуса квалифицированного инвестора. Клиенты могут пройти онлайн-тест или предоставить документы, чтобы получить доступ к расширенному набору финансовых инструментов.
Клиенты Halyk Invest получили новую возможность, которая значительно расширяет доступ к инвестиционным инструментам. Теперь статус квалифицированного инвестора можно оформить прямо через сервис Halyk Invest, не посещая офис и не проходя сложные процедуры, передает Finratings.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
Этот статус открывает дорогу к более широкому набору финансовых инструментов, позволяет работать с профессиональными продуктами и дает клиенту больше свободы в выборе инвестиционных стратегий. Получить его можно двумя способами: через онлайн-тестирование или путем предоставления документов.
Онлайн-тестирование: быстрый и удобный вариант
Самый простой способ – пройти тест в приложении Halyk Kazakhstan.
“Тест содержит 10 вопросов и не ограничивает пользователя количеством попыток. Тестирование бесплатное и занимает несколько минут”, – отмечается в информсообщении Halyk Bank.
Чтобы получить статус, нужно правильно ответить минимум на 90 процентов вопросов. После успешного прохождения клиент получает подтверждение статуса для всех или отдельных видов ценных бумаг и финансовых инструментов.
Система оценивает опыт, знания, отношение к риску и инвестиционный горизонт, что помогает определить, подходит ли клиенту расширенный доступ к рынку.
Оформление через документы: решение для тех, у кого уже есть опыт
Статус можно получить и без теста, если клиент подтверждает соответствие одному или нескольким требованиям. Для этого необходимо предоставить документы в отделение банка. Рассмотрение занимает до 7 дней.
К физическому лицу статус квалифицированного инвестора может быть применен, если оно соответствует одному или нескольким критериям:
- Высшее образование в сфере экономики, финансов, математики или информационных технологий.
- Наличие международных профессиональных сертификатов: CFA, CIIA, FRM или других документов, подтверждающих профильную квалификацию.
- Трудовой стаж от 3 лет в сферах, связанных с заключением сделок, инвестиционными рекомендациями, управлением рисками или принятием инвестиционных решений.
- Финансовые активы на сумму, превышающую 8 500 месячных расчетных показателей.
- Не менее 50 сделок с ценными бумагами или другими инструментами, совершенных на организованном рынке за последние 12 месяцев.
Кандидат предоставляет брокеру документы, подтверждающие выполнение одного или нескольких условий. После проверки клиент получает статус квалифицированного инвестора.
Читайте также: