Афера на материнстве: беременных втянули в незаконный «бизнес-проект»
Группа мошенников оформляла будущих мам на работу от имени ничего не подозревавших предпринимателей, чтобы получать завышенные государственные пособия.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, которые организовали масштабную схему оформления фиктивных трудовых договоров для беременных женщин с целью незаконного получения государственных пособий, передает Finratings.kz.
По данным следствия, в центре схемы оказалась руководитель отдела ГЦВП. Имея доступ к служебной документации, она привлекла к преступной деятельности свою родственницу — бухгалтера, которая имела электронные цифровые подписи (ЭЦП) ряда индивидуальных предпринимателей. Без уведомления владельцев ЭЦП бухгалтер оформляла приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и другие документы, создавая видимость реальных трудовых отношений.
«Для поиска беременных женщин, согласных на фиктивное оформление, участники схемы задействовали нескольких знакомых, убеждавших будущих мам в «законности» предложенной схемы. На основании поддельных данных государственные органы назначали повышенные выплаты. Полученные пособия участники схемы распределяли между собой», – отметили в ведомстве.
По информации АФМ, от имени 13 предпринимателей было фиктивно трудоустроено свыше 50 беременных женщин. Каждая из них получила завышенные пособия — до 6 млн тенге, а общий ущерб государству превысил 200 млн тенге.
В рамках расследования суд уже санкционировал арест трёх автомобилей, принадлежащих подозреваемым.
Следственные действия продолжаются.