Первая в регионе: «легкая подработка» стоила казахстанке свободы
Жительница Алматинской области стала фигуранткой дела о дропперстве.
Обычная «подработка в интернете» обернулась уголовным преследованием для жительницы Енбекшиказахского района Алматинской области. Женщина согласилась получать и переводить деньги через свой банковский счет и стала первой в регионе, кого привлекли по новой статье 232-1 УК РК о дропперстве. Об этом сообщили в прокуратуре области, передает Finratings.kz.
Миллионы на карте и уголовная статья
По данным надзорного органа, схема выглядела привычно для тех, кто сталкивался с онлайн-мошенниками.
«Женщина откликнулась на объявление о заработке «оператором онлайн-платежей». Ей обещали небольшую комиссию за помощь с переводами. На деле же ее карта стала транзитной точкой для легализации средств, похищенных у граждан», – рассказали в надзорном органе.
Как установлено следствием, с сентября на ее счет поступило более 2 миллионов тенге. Женщина оставляла себе около 5%, остальное пересылала дальше – на счета людей, которые и организовали мошенничество. Формально она не была знакома с преступниками, но именно такие посредники и позволяют злоумышленникам быстро «обналичивать» похищенные средства.
«Дропперы – ключевое звено большинства современных схем. Их ищут в соцсетях, мессенджерах, на сайтах подработок. Зачастую такими посредниками становятся люди, которые не понимают, что участвуют в преступлении или считают риск незначительным”, – подчеркивает прокуратура.
Но теперь закон прямо предусматривает ответственность для тех, кто предоставляет счета, карты или цифровые кошельки для переводов сомнительных денег.
Расследование ведет управление полиции Енбекшиказахского района. Правоохранительные органы вновь напоминают: нельзя передавать кому-либо карты, ПИН-коды, персональные данные и данные доступа к онлайн-банкингу, а также вводить их на неизвестных сайтах.
Как отмечают правоохранители, число кибермошенничеств в стране растет ежегодно, и дропперы становятся главной причиной того, что деньги исчезают буквально за минуты. Именно поэтому новое дело называют показательным: оно должно продемонстрировать, что ответственность наступает не только для организаторов схем, но и для тех, кто становится их «финансовым инструментом».
Как распознать предложение стать дроппером:
- Вам предлагают получать и пересылать деньги? Даже под видом «онлайн-оператора», «платежного помощника» или «буккипера» – это красный флаг.
- Комиссия обещается сразу и без собеседований? Так мошенники заманивают быстрым доходом.
- Вас просят открыть карту или использовать текущую? Это прямой путь к уголовной ответственности.
- Объяснение работы звучит расплывчато? Значит, схема незаконна.
Напомним, с 16 сентября в Казахстане за передачу реквизитов банковской карты третьим лицам грозит штраф до 15,7 млн тенге или лишение свободы.
Читайте также: