Игра на 600 миллиардов: в Казахстане накрыли международную игорную мафию

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило масштабную схему трансграничных переводов, связанную с незаконной игорной деятельностью. По данным ведомства, деньги маскировались под легальные операции, проходили через платежные организации и в итоге выводились в пользу онлайн-казино, передает Finratings.kz.

В АФМ напомнили, что онлайн-казино в Казахстане полностью запрещены законом. Такие платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно вовлекают в азартные игры молодежь и несовершеннолетних, а также наносят серьезный вред психическому и нравственному здоровью населения.

Как работала схема

Для реализации незаконных операций владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами.

На сегодняшний день объем нелегальных операций превысил 600 миллиардов тенге. В противоправную деятельность были вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Ликвидирован международный Call-центр

Одновременно была пресечена работа Call-центра, который обеспечивал техподдержку четырех онлайн-казино и консультировал по операциям с денежными средствами. В его деятельность были вовлечены 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы создали гемблинговую партнерскую программу, через которую принимались и выводились средства в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 миллионов USDT.

Обыски, аресты и международный розыск

В рамках расследования:

• проведено свыше 70 обысков,

• изъяты вещественные доказательства,

• девять фигурантов арестованы, в том числе советник руководителя Ассоциации платежных организаций,

• готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми человек, включая иностранных граждан.

Предупреждение от АФМ

В Агентстве подчеркнули, что любое участие в продвижении незаконных азартных игр будет расцениваться как пособничество преступной деятельности и повлечет уголовную ответственность.

Онлайн-казино, по данным АФМ, напрямую способствуют распространению лудомании, финансовых разрушений и социальной деградации.