Нацбанк РК меняет правила обмена валюты с 22 декабря
Обменники будут обязаны фиксировать полные данные клиентов при операциях свыше 500 тыс тенге, а банки будут сдавать более детализированную отчетность.
Нацбанк Казахстана пересмотрел правила обмена наличной валюты. С 22 декабря 2025 года в Казахстане заработают новые требования для обменных пунктов и банков. Часть норм вступит в силу позже – с 1 января 2026 года, передает Finratings.kz со ссылкой на uchet.kz.
Главное изменение касается операций свыше 500 тысяч тенге.
“Теперь обменники, в том числе автоматизированные, обязаны фиксировать полные данные клиента. В журнал внесут ИИН, данные удостоверения личности, юридический адрес и ФИО. Такие же правила распространяются на сделки с аффинированным золотом в слитках”, – сообщает источник.
Обновления затрагивают и надзор. Нацбанк сократил срок корректировки отчетов, которые подают банки и обменные организации, – с шести месяцев до одного. Это должно ускорить обновление информации и усилить контроль за крупными сделками. Также банки обязаны отправлять более детализированные данные – отдельно по каждому обменнику, с которым работают.
Внесены и технические корректировки: обновлены ссылки на новый Налоговый кодекс, а формулировки по ПОД/ФТ расширены с учетом требований по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения.
По сути, регулятор усиливает слежение за крупными обменными операциями и делает систему отчетности более быстрой и прозрачной. Новые требования затронут как банки, так и рынок обменных пунктов, где объем крупных операций традиционно высок.