Дропперы и блогеры из России обманывают казахстанцев

Казахстанский журналист Михаил Козачков рассказал о схеме интернет-мошенничества, в которой жертвами становятся казахстанцы, а ключевую роль играют так называемые дропперы из России. Речь идет о людях, через банковские карты которых проходят украденные деньги, передает Finratings.kz.

По словам Козачкова, за последние два-три года количество онлайн-мошенничеств резко выросло. Казахстанцам массово звонят и пишут с классическими сценариями: «с вашего счета пытаются снять деньги», «родственник попал в ДТП», «вам пришла посылка, нужен код». Но на этом работа преступников не заканчивается. Полученные обманом средства нужно быстро вывести и скрыть следы.

Кто такие дропперы и зачем они нужны мошенникам

Дропперы – это люди, на чьи банковские карты переводят деньги жертв. Иногда это случайные исполнители, которые даже не до конца понимают, что участвуют в преступной схеме. Но, как отмечает Козачков, есть и другая категория – те, кто осознанно открывает счета именно под такие операции.

Именно к таким, по версии журналиста, относится 22-летний гражданин России Никита Логинов.

Как работала схема

В январе 2023 года Логинов приехал в Казахстан, оформил ИИН в Павлодаре и за короткое время открыл счета сразу в нескольких банках. После этого он спокойно вернулся в Россию.

«Спустя время, уже в 2025 году, молодой человек нашел «подработку» через Telegram. Задача была простой: принимать переводы на казахстанские карты и отправлять деньги дальше по указанным реквизитам. За услуги обещали 5 процентов от общей суммы», – пишет журналист.

Схема оказалась прибыльной. Через счета Логинова прошло около 10 млн тенге. Однако в какой-то момент карты заблокировали, и ему пришлось снова ехать в Павлодар, где его задержали полицейские. Как выяснилось, к тому моменту его уже разыскивали правоохранительные органы Алматы.

7 лет тюрьмы за “помощь” мошенникам: в Казахстане начали сажать дропперов

Подробнее ->

Чем все закончилось

Дело рассматривал Алмалинский районный суд Алматы. Логинов признал вину и заявил, что возместил ущерб всем потерпевшим. Суд учел эти обстоятельства и приговорил его к трем годам ограничения свободы.

При этом, как подчеркивает Козачков, Логинов – далеко не единственный участник подобных схем.

Удаленные карты и роль блогеров

По словам журналиста, сегодня открыть казахстанскую банковскую карту можно удаленно, даже не приезжая в страну.

«Существуют специальные сервисы, которые предлагают такие услуги, и их активно рекламируют российские блогеры», – заявил он.

В качестве примеров Козачков называет Максима Каца и Дмитрия Козелева. Он обращает внимание на то, что подобная реклама открывает прямой доступ к финансовой системе Казахстана для мошенников, однако реакция со стороны регуляторов пока выглядит вялой.

Эксперты предупреждают: пока схемы с дропперами работают, интернет-мошенничество будет оставаться массовым. Деньги уходят за границу за считаные минуты, а пострадавшим потом приходится месяцами доказывать свою правоту.

Осторожно - мошенники: «премии за 2025 год» в Excel

Подробнее ->