KZI Bank оштрафовали почти на 9,6 млн тенге

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана привлекло KZI Bank к административной ответственности за нарушения в сфере финансового мониторинга. Общая сумма штрафа составила 9,63 млн тенге, передает Finratings.kz.

Как следует из данных регулятора, решение о наложении штрафа было принято 10 декабря 2025 года. Основанием стали выявленные нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

“Банк не предоставлял в уполномоченные органы информацию об отдельных операциях с денежными средствами и имуществом, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. Кроме того, регулятор зафиксировал недостатки в процедурах проверки клиентов”, – говорится на сайте АРРФР.

Штраф наложен по частям 2 и 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно постановлению, KZI Bank обязан исполнить решение и оплатить штраф не позднее 10 января 2026 года.

В АРРФР ранее неоднократно подчеркивали, что соблюдение требований финмониторинга остается одним из ключевых элементов контроля за стабильностью финансовой системы и предотвращением рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Какой банк в Казахстане самый надежный: цифры по просрочкам

Подробнее ->