АФМ завершило расследование дела «Актив Ломбард»: 19 млрд тенге незаконных займов, завышенные проценты, арест элитного имущества и риск для тысяч казахстанцев. Что произошло и чем это грозит рынку.
В Усть-Каменогорске бдительная прохожая предотвратила мошенничество на 3 млн тенге. Пожилую женщину пытались обмануть по схеме с переводом на «безопасный счет».
Мошенники продолжают обманывать казахстанцев, представляясь сотрудниками водоканалов и ссылаясь на якобы плановую проверку приборов учёта воды. Очередной случай произошёл на днях: жителю одного из посёлков Павлодарской области в мессенджере WhatsApp написал неизвестный, сообщив, что по его адресу направлены специалисты для проверки счётчиков. Для «регистрации визита» мужчину попросили продиктовать код, поступивший на телефон. Ничего не подозревая, он передал код, однако вскоре понял, что стал жертвой мошенников, и сразу обратился в полицию.
Программы удалённого доступа всё чаще становятся частью рабочих процессов — но одновременно остаются одним из самых популярных инструментов у мошенников. Эксперты the HOLD разбирается, когда такие программы действительно нужны, а когда их установка может обернуться потерей денег.
Сотрудник торгового дома вместе с 10 знакомыми оформлял фиктивные промокоды, покупал технику по заниженным ценам и перепродавал ее, причинив ущерб в 473,6 млн тенге.
Мошенники рассылают казахстанцам уведомления от имени налоговых органов — с угрозами штрафов, «переходом на режим» и ссылками для оплаты. В Комитете госдоходов подчёркивают: это обман.
Kaspi.kz
ForteBank
Halyk Bank
Банк ЦентрКредит
Евразийский банк
Bereke Bank
Bank RBK
Нурбанк
Home Credit Bank
Altyn Bank
Банк ВТБ
Alatau City Bank
Freedom Bank