Покупку валюты и переводы в Казахстане будут проверять жестче

В Казахстане ужесточают правила валютных операций. Национальный банк утвердил новые нормы, по которым банки будут внимательнее проверять переводы, покупку валюты и подозрительные сделки. Изменения вводятся в действие с 19 апреля 2026 года.

Что изменится

Теперь контроль станет заметно жестче. Для части операций вводятся пороговые суммы: от 10 тысяч долларов для физлиц и от 50 тысяч долларов для юрлиц. Это значит, что по таким сделкам банки будут смотреть на операции внимательнее, а в отдельных случаях – запрашивать дополнительные подтверждения.

Новые правила предусматривают сразу несколько важных требований:

• для ряда операций потребуется учетный номер валютного договора;
• бизнесу придется подтверждать цель покупки валюты;
• под усиленный контроль попадут операции с риском вывода капитала - переводы, займы и сделки без явного экономического смысла.

Как это отразится на казахстанцах

Для обычных граждан полное ужесточение не вводят.

Переводы до 10 тысяч долларов по-прежнему можно будет проводить без открытия счета. Но в целом банки получат больше оснований для проверки валютных операций и уведомления о нарушениях.

Для компаний правила становятся заметно строже.

Если бизнес покупает валюту на крупную сумму, теперь нужно будет показывать, зачем она нужна, и подтверждать экономический смысл операции. Такой подход Нацбанк связывает с борьбой против незаконного вывода денег и повышением прозрачности валютного рынка.

Новые правила, как сообщается, направлены на повышение финансовой дисциплины, цифровизацию процессов и борьбу с незаконным выводом средств. То есть регулятор хочет видеть больше прозрачности там, где раньше часть операций могла проходить формально или без достаточных объяснений.

Читайте также: 

Переводы начали проверять в Казахстане: кто в зоне риска

Подробнее ->