Переводы начали проверять в Казахстане: кто в зоне риска

В Казахстане официально запущен механизм передачи сведений о мобильных переводах физических лиц из банков второго уровня в органы государственных доходов. Мера направлена на выявление лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации и уплаты налогов.

Критерии постановки на налоговый контроль

Под автоматизированный мониторинг попадают счета, на которые поступают денежные средства при одновременном соблюдении трех условий. Переводы должны приходить от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге.

Если хотя бы один из указанных параметров не выполняется, данные не считаются признаком бизнеса и не влекут автоматической проверки. Личные переводы между родственниками, помощь близким и разовые транзакции не являются целью государственного контроля.

Процедура уведомления и сроки объяснений

При выявлении подозрительной активности налоговая служба не блокирует счет немедленно, а направляет пользователю уведомление. У гражданина есть 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения о происхождении средств, например, подтвердить сбор на лечение или благотворительность.

Требование о передаче данных закреплено в рамках реализации всеобщего декларирования доходов в Республике Казахстан. Процесс регламентирован Налоговым кодексом и правилами взаимодействия финансовых институтов с Комитетом государственных доходов (КГД).