О провале борьбы с лжеброкерами заявили в Казахстане
Лжеброкеры, криптосхемы, микрозаймы под огромные проценты и реклама “инвестиций” от имени крупных компаний. В “Ак жол” заявили, что финансовое мошенничество в Казахстане становится все более агрессивным, а люди продолжают терять миллионы.
Депутаты фракции “Ак жол” потребовали от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка объяснить, почему рынок лжеброкеров и псевдоинвестиций продолжает расти, несмотря на многочисленные заявления о борьбе с мошенниками.
В запросе на имя главы АРРФР Мадины Абылкасымовой депутаты заявили о системных проблемах на финансовом рынке.
“Казахстанцев продолжают массово вовлекать в сомнительные схемы под видом инвестиций в акции, криптовалюту и “пассивный доход”. Главными площадками для вовлечения людей стали соцсети, мессенджеры и реклама в интернете”, – озвучил запрос член фракции партии “Ак Жол” Олжас Нуралдинов.
Особую тревогу, по его словам, вызывает то, что мошенники используют символику госорганов, известных брендов и крупных компаний. В запросе отдельно упоминается реклама “инвестиций” от имени “Казатомпрома” и других известных структур, не имеющих отношения к подобным платформам.
Что особенно обеспокоит депутатов
В запросе перечислены псевдоброкеры, которые, по словам депутатов, активно рекламируются в интернете без лицензий и признаков легальной деятельности. Среди них названы NTX PRIME, ADE Group, AVALON CAP MARK и TOTAL Group.
Отдельный блок посвящен криптовалютам. В “Ак жол” заявили, что для вывода денег граждан используются стейблкоины USDT, криптомиксеры и нелицензированные криптобиржи.
По мнению депутатов, проблема давно вышла за рамки отдельных мошеннических схем и превратилась в системный риск для финансовой безопасности граждан.
История с Alem credit
Еще один тревожный пример, приведенный в запросе, касается компании Alem credit.
По словам депутатов, сервис выдает микрозаймы без лицензии и регистрации, а также собирает биометрические данные казахстанцев через сайты.
“Были случаи, когда заемщики получали небольшие суммы, но спустя короткое время долг вырастал в несколько раз. Так, одному из клиентов после займа в 116 тысяч тенге через две недели начислили уже 392 тысячи тенге к оплате. В другом случае женщина получила 22,8 тысячи тенге, а через месяц ей выставили долг в 81 тысячу. После нескольких дней просрочки сумма выросла до 120 тысяч тенге”, – заявил депутат.
Он также отметил, что для взыскания долгов создавались WhatsApp-группы с родственниками заемщиков и их знакомыми.
Почему депутаты раскритиковали АРРФР
Главная претензия “Ак жол” – противоречие в позиции регулятора.
“С одной стороны, агентство заявляет о внедрении ИИ-инструментов для поиска рекламы лжеброкеров. С другой – в ответах гражданам указывает, что деятельность нелегальных платформ находится “вне периметра регулирования”, – отметил Олжас Нуралдинов.
Депутаты потребовали раскрыть:
- какие меры реально принимаются против лжеброкеров;
- кто разрабатывает ИИ-системы для поиска мошенников;
- сколько денег потратили на эти проекты;
- как оценивается эффективность борьбы с финансовыми схемами.
Почему проблема растет
Финансовые мошенники все чаще маскируются под инвестиционные платформы и используют тему быстрого заработка.
Эксперты отмечают, что особенно уязвимыми становятся люди без опыта инвестиций, которые видят агрессивную рекламу “легких денег” в TikTok, Instagram и Telegram.
На фоне роста интереса к криптовалютам и инвестициям число подобных схем продолжает увеличиваться.
Читайте также: