10 млн тенге на карту жены: когда такие переводы не вызывают вопросов

Казахстанцы часто опасаются переводить крупные суммы родственникам, считая, что такие операции могут привлечь внимание налоговых органов. Однако, как утверждает налоговый эксперт Жанибек Турагулов, решающее значение имеет не сумма перевода, а количество отправителей.

По его словам, многие казахстанцы до сих пор ошибочно считают, что регулярные переводы внутри семьи автоматически могут вызвать интерес со стороны налоговых органов. Однако критерии налогового контроля устроены иначе.

В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда муж ежемесячно перечисляет супруге весь свой доход.

«Если деньги идут от одного человека — хоть каждый день, хоть на любую сумму — это не предпринимательская деятельность. КГД разъяснили прямо: муж ежемесячно весь доход отправляет супруге. Сумма больше 1 020 000 тенге. Это не вызовет подозрений. Вне зависимости от суммы — можно перевести даже 10 миллионов. Супруга гарантированно не попадает под критерии контроля», — написал Турагулов в Threads.

По словам эксперта, главным фактором для мониторинга является не размер перевода, а количество разных отправителей.

Он напомнил, что внимание налоговых органов могут привлечь случаи, когда деньги регулярно поступают от большого числа разных людей. В частности, речь идет о переводах от 100 и более отправителей при общей сумме поступлений свыше 1 020 000 тенге в месяц.

Турагулов подчеркнул, что именно такая комбинация признаков может свидетельствовать о возможном ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности и стать основанием для дополнительного анализа со стороны налоговых органов. Эксперт призвал казахстанцев не путать обычные семейные переводы с предпринимательскими доходами и ориентироваться на официальные разъяснения Комитета государственных доходов.