Обещали золотые горы: в Шымкенте рухнула пирамида Nazira Gold
Золото, недвижимость и дорогие авто: на что мошенники тратили деньги вкладчиков?
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы компании, выдавая себя за продавцов ювелирных изделий, обещали клиентам высокий доход – от 20% до 40% в месяц. Однако выплаты осуществлялись не за счет реального бизнеса, а благодаря привлечению новых вкладчиков, что является классической схемой финансовой пирамиды, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.
Тысячи жертв и миллионы сомнительных доходов
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в пирамиду вовлекли более 4 000 человек. На деньги вкладчиков организаторы приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей.
Золото, наличные и аресты
Во время обысков сотрудники АФМ изъяли 374 млн тенге наличными и 12 кг золотых изделий, оцененных в 300 млн тенге. Все подозреваемые были задержаны и отправлены под стражу на два месяца.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.