Легкий заработок обернулся уголовными делами: как казахстанцев втягивают в схемы дропперов

С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность 33 групп, занимавшихся отмыванием денег через так называемых дропперов. По данным ведомства, через банковские счета подставных лиц преступники провели незаконные операции на сумму свыше 112 млрд тенге.

Более тысячи карт уже заблокированы

В АФМ сообщили, что только за последние два месяца были заблокированы более 1 тыс. банковских карт, использовавшихся в подозрительных финансовых операциях. Кроме того, к ответственности привлекли свыше 40 организаторов преступных схем.

В ведомстве подчеркивают, что борьба с дропперством остается одним из приоритетных направлений работы.

Как казахстанцев втягивают в преступные схемы

Как отмечают в АФМ, большинство подобных историй начинается с предложений легкого заработка в социальных сетях или мессенджерах. Однако согласившись предоставить свои банковские счета или карты, человек фактически становится участником схемы по легализации преступных доходов.

В Западно-Казахстанской области участники международной сети дроповодов после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, похитили 18-летнего владельца банковских карт и под угрозой насилия требовали восстановить доступ к счетам.

В области Жетысу местная жительница согласилась использовать собственные счета для приема денег, похищенных мошенниками. Затем она конвертировала средства в криптовалюту и переводила их организаторам, получая комиссионное вознаграждение.

В Туркестанской области анонимные кураторы через Telegram привлекали к незаконной деятельности студентов и несовершеннолетних. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовных дел.

В АФМ предупредили об уголовной ответственности

В агентстве напомнили, что передача доступа к своим банковским картам и счетам третьим лицам может повлечь уголовную ответственность.

Ведомство призывает казахстанцев не соглашаться на предложения о легком заработке, связанном с использованием личных банковских реквизитов, поскольку подобные действия могут квалифицироваться как соучастие в тяжких преступлениях.