За деньги отдавали свои банковские карты казахстанцы: задержан курьер мошенников

По версии следствия, молодой человек перевозил банковские карты и мобильные телефоны, снимал наличные через банкоматы, а также передавал карты граждан Казахстана участникам предполагаемой преступной группы за пределами страны.

О задержании сообщили в МВД РК со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Что установило следствие

По предварительным данным, подозреваемый с апреля 2026 года выполнял роль так называемого курьера.

Следствие считает, что он:

• перевозил банковские карты и мобильные телефоны;
• снимал наличные по указанию организаторов схемы;
• неоднократно выезжал за пределы Казахстана для передачи банковских карт неустановленным лицам, предположительно связанным с интернет-мошенниками.

Во время задержания полицейские изъяли пять мобильных телефонов и 13 банковских карт, выпущенных различными банками второго уровня.

Владельцы карт сами передавали их за деньги

По предварительной информации полиции, владельцы банковских карт добровольно предоставляли их в пользование за денежное вознаграждение.

Подобные карты в преступной среде часто называют «дроп-картами». Их используют для перевода, обналичивания и сокрытия похищенных денег, полученных в результате интернет-мошенничества.

Во многих случаях владельцы рассчитывают заработать на передаче своей карты, однако впоследствии сами становятся фигурантами уголовных расследований.

«По факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети интернет. В настоящее время следствие устанавливает остальных участников предполагаемой преступной схемы», – добавили правоохранители.

В полиции напомнили, что передача банковской карты, реквизитов счета, SIM-карты или мобильного телефона третьим лицам даже за вознаграждение может привести к уголовной ответственности.

Правоохранители рекомендуют не соглашаться на предложения о «легком заработке», связанные с использованием банковских счетов, переводом денежных средств или оформлением банковских карт на свое имя для других людей.

Ранее АФМ расскрыло, сколько денег прошло через счета дропперов.