Сколько денег прошло через счета дропперов, сообщило АФМ

В Казахстане расследование деятельности дропперских групп выявило новый тревожный эпизод. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), после блокировки банковских счетов участники преступной схемы похитили 18-летнего владельца этих счетов и под угрозой насилия требовали восстановить к ним доступ.

Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.

Через счета дропперов прошло более 112 млрд тенге

По данным ведомства, с начала 2026 года в Казахстане ликвидированы 33 дропперские ячейки, занимавшиеся легализацией денег, полученных преступным путем.

“Следствие установило более 40 организаторов, которые вовлекли в незаконную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета дропперов прошло более 112 млрд тенге”, – сообщили в АФМ.

Только за последние два месяца правоохранительные органы заблокировали свыше тысячи банковских карт, использовавшихся в подобных схемах.

Похитили после блокировки счетов

Один из наиболее резонансных эпизодов расследования произошел в Западно-Казахстанской области.

По данным АФМ, сотрудники регионального департамента пресекли деятельность международной сети так называемых «дроповодов», использовавшей счета граждан для легализации денег, похищенных в результате интернет-мошенничества.

“После того как правоохранительные органы заблокировали счета, через которые ранее прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца счетов”, – утверждает следствие.

По информации агентства, молодого человека удерживали и под угрозой применения насилия требовали восстановить доступ к банковским счетам.

Вербовали через соцсети и Telegram

Еще одну схему АФМ выявило в области Жетысу.

“Местная жительница откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях и по указанию кураторов предоставила свои банковские счета для приема денег, полученных в результате интернет-мошенничества. После поступления средств она конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию”, – рассказали в ведомстве.

В Туркестанской области, как сообщили в агентстве, дропперская сеть координировалась через анонимного куратора в Telegram. Для участия в схеме он привлекал студентов и несовершеннолетних, которым предлагали вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу.

В результате под следствием оказались более 20 молодых людей.

Кто такие дропперы

Дроппером называют человека, который предоставляет мошенникам свои банковские карты или счета для перевода, обналичивания или сокрытия происхождения похищенных денег.

Нередко людей привлекают обещаниями легкого заработка через объявления в социальных сетях и мессенджерах. При этом многие не осознают, что участие в подобных схемах может повлечь уголовную ответственность.

В АФМ напомнили, что передача банковских карт, счетов или доступа к интернет-банкингу третьим лицам для проведения сомнительных операций является противоправной и может квалифицироваться как соучастие в преступлении.

Читайте также: