Незаконный вывод 200 млрд тенге за рубеж раскрыли в Казахстане
В Туркестанской области правоохранительные органы пресекли несколько преступных схем, включая незаконный вывод почти 200 млрд тенге через фиктивные предприятия, контрабанду табачной продукции и коррупцию в приграничной зоне.
По информации надзорного органа, департамент экономических расследований при координации прокуратуры выявил схему вывода денежных средств в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Почти 200 млрд тенге выводили через фиктивные компании
Следствие полагает, что для этого использовались фиктивные предприятия, через которые проводились финансовые операции.
“По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Следствию предстоит установить полный круг участников схемы, происхождение денежных средств и конечных получателей”, – сообщает ведомство 16 июля.
Еще одним эпизодом стала контрабанда табачной продукции.
“По версии следствия, группа лиц организовала незаконные поставки сигарет из Кыргызстана с последующей реализацией в Туркестанской области и западных регионах Казахстана. Во время оперативных мероприятий изъята табачная продукция на сумму 103 млн тенге”, – отмечается в информации.
Расследование ведется по статье 214 УК РК.
Водителей заставляли платить
Кроме того, прокуратура сообщила о выявлении преступной группы, которая, по данным следствия, вымогала деньги у водителей грузового транспорта в приграничной зоне.
Во время расследования установлено, что часть незаконно полученных средств могла использоваться для передачи взяток должностным лицам государственных органов.
По этим эпизодам расследование ведется по статьям 366 и 367 УК РК, предусматривающим ответственность за получение и дачу взятки.
На сегодняшний день установлены 23 фигуранта, пять человек находятся под стражей.
Незаконный вывод капитала считается одной из наиболее серьезных угроз для финансовой системы, поскольку такие схемы позволяют скрывать происхождение средств, уклоняться от налогов и выводить деньги из легального оборота.
Использование фирм с признаками фиктивности также нередко становится инструментом для отмывания доходов и финансирования других противоправных операций.
Именно поэтому расследование подобных преступлений находится на особом контроле правоохранительных органов.
Поставьте галочку рядом с Finratings.kz — и наши материалы будут чаще показываться вам