В Караганде разоблачили схему хищения 449 млн тенге в филиале РГП «Енбек»

В Караганде проводится расследование в отношении бывших руководителей территориального филиала РГП «Енбек», которых подозревают в хищении крупных сумм, передает Finratings.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК, за период с 2021 по 2023 год из бюджета предприятия были похищены 449 миллионов тенге.

Следствие установило, что филиал заключил 23 договора на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако фактически товары так и не поступили, а средства были выведены через фиктивные сделки.

Задействованные в схеме лица использовали профессионального «отмывателя» денежных средств, который, чтобы скрыть следы махинаций, раздробил суммы и заключил фиктивные договора с четырьмя подконтрольными индивидуальными предпринимателями. В результате таким образом было обналичено 122 млн тенге.

На похищенные деньги, как выяснили следователи, были приобретены элитная недвижимость в Алматы и автомобиль BMW X6. Чтобы избежать конфискации, имущество было оформлено на доверенных лиц, но суд уже наложил на него арест.

В настоящее время подозреваемые взяты под стражу на два месяца