Казино в тени: в Казахстане накрыли преступную сеть (ВИДЕО)

Преступная группа организовала нелегальное онлайн-казино в Актюбинской области. Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло их деятельность, передает Finratings.kz со ссылкой на ведомство.

По данным АФМ, злоумышленники в течение двух лет управляли через платформу bingo37.pro незаконным игорным бизнесом.

«Операторы казино принимали ставки через банковские переводы, после чего игрокам предоставляли доступ к играм, отправляя логин, пароль и ссылку. Чтобы скрыть происхождение преступных доходов, злоумышленники использовали дропов – подставных лиц, на которых оформляли банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы денег», – сообщили в пресс-службе Агентства.

Доход от незаконной деятельности составлял от 150 тысяч до 200 тысяч тенге в день, а общий преступный доход превысил 306 млн тенге.

«На эти деньги подозреваемые приобрели люксовые автомобили, такие как Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 стоимостью 66 млн тенге и оформили их на доверенных лиц. Однако по решению суда на эти автомобили все-таки был наложен арест», – отметили в ведомстве.

Сообщается, что организаторы преступной схемы находятся под стражей, ведется досудебное расследование.

В АФМ напомнили казахстанцам об ответственности за участие в незаконных финансовых операциях.

«Рекомендуем не связываться с сомнительными схемами, связанными с переводами средств. В случае подозрительных предложений необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», – предупредили в Агентстве.

Читайте также: 

• Мошенники нашли оригинальный способ обмана граждан

• В Западно-Казахстанской области мошенники украли 100 млн тенге за январь

• Telegram-аккаунты стали товаром на теневом рынке – мошенники скупают их активно