Финпирамида рухнула в Шымкенте: в нее вложили больше 500 млн тенге

В Шымкенте сотрудники АФМ пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. Ущерб по делу оценивается в 500 млн тенге, передает Finratings.kz со ссылкой на агентство.

Как рассказали в ведомстве, Mooni Gold позиционировала себя как компания по продаже ювелирных изделий.

"Подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников", - рассказали в АФМ.

В результате в финпирамиду вложились больше тысячи казахстанцев. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.

По версии следствия, на преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

"Большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.