Ущерб на 40 млн тенге: сотрудница ЦОН выдала ИИН иностранцу и попала в колонию

Ясмин Абишева

Журналист

Читать

Ущерб на 40 млн тенге: сотрудница ЦОН выдала ИИН иностранцу и попала в колонию

Иллюстративное фото: gov.kz

На этот ИИН впоследствии открыли счет, на который незаконно перевели деньги.

В Астане вынесли обвинительный приговор сотруднице ЦОНа, которая незаконно выдала ИИН иностранцу, передает Finratings.kz со ссылкой на суд.

Казахстанку обвиняли по статье 206 УК РК - внесение заведомо ложной информации в информационную систему, повлекшее тяжкие последствия.

Как установил суд, сотрудница ЦОНа осенью прошлого года умышленно внесла ложные сведения в информационную систему на основании документов, поданных неизвестным лицом от имени гражданина РФ.

Впоследствии на этот ИИН был открыт счёт в банке, на который переведены 40 млн тенге, причинившие ущерб гражданину Т. и государству.

Подсудимая вину не признала, однако суд все же признал ее виновной.

Смягчающим обстоятельством стало наличие у женщины двух малолетних детей. ️Отягчающих обстоятельств у подсудимой нет.

В итоге женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Ей также на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с принятием заявки на формирование и корректировки ИИН иностранцам и лицам без гражданства.

При это осужденная попала под амнистию - ей сократили срок наказания до 2 лет в учреждении минимальной безопасности.

️Приговор не вступил в законную силу.

ЦОН ИИН

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист